龙旗科技(603341) - 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-010 上海龙旗科技股份有限公司 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开 职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，同日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议 案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事 会非职工代表监事的议案》，选举产生公司第四届董事会董事、监事会非职工代 表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议 通过了选举董事长、监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员及主任委员， 及聘任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的相关议案。具体情况 如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第四届董事会成员 公司第四届董事会成员共 7 人，其中独立董事 3 人，具体如下： 1、非独立董事：杜军红先生、葛振纲先生、关亚东先生、王伯良先生。任 期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 ...