安井食品(603345) - 安井食品第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-005 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、 审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日在公 司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十七次会议。公司于召开会议 前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司 章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 经董事一致同意，形成决议如下： 一、 审议通过《关于 2025 年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的议案》 公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 18 亿元 人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性 好的保本型产品；拟使用不超过 35 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管 理， ...