今世缘(603369) - 江苏今世缘酒业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-038 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董 事一致同意提交本次董事会审议，关联董事均已回避表决。表决结果如下： | 议案 | 序号 | 关联人 | 同意 | 反对 | 弃权 | 审议 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | 结论 | | | | 1.01 | 江苏国缘宾馆 有限公司 | 4 | 0 | 0 | 通过 | 关联董事顾祥悦先生、吴建峰先 生、鲁正波先生、周亚东先生、 王卫东先生、徐亚盛先生、周辉 | | | | | | | | | 先生回避表决 | | 《关于预 计2025 | 1.02 | 江苏聚缘机械 设备有限公司 | 11 | 0 | 0 | 通过 | | | 年度日常 | | | | | | | 关联董事顾祥悦先生、吴建峰先 | | 关联交易 | | 江苏天源玻璃 | | | | | 生、鲁正波先生、周亚东先生、 | | 金额的议 ...