新天然气(603393) - 新天然气-第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-002 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 的通知于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出。第五届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室召开。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人。本次 董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、逐项审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。 明再远、张蜀、严丹华、龚池华、赵爱清为战略委员会委员，其中明再远为主 任委员； 本次会议由公司全体董事共同推举的董事明再远先生主持，以记名投票方式进 行表决并通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。选举明再远为公司第五届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通 ...