吉比特(603444) - 厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日 以电子邮件方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，并于 2025 年 1 月 9 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议（经全体董事同意豁免会议 通知时间要求）。本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全 体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》的有关规定。本次 会议由全体董事共同推选卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票 的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举卢竑 岩先生为公司第六届董事会董事长的议案》 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-004 董事会同意选举陈拓琳先生为公司第六 ...