吉比特(603444) - 厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-009 因诺惟合悦基金的合伙人包括徐超及其控制的厦门诺惟合悦企业管理合伙 企业（有限合伙），徐超兼任公司全资子公司厦门吉相股权投资有限公司执行董 1 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日 以电子邮件方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，并于当日以通讯方式 召开会议（经全体董事同意豁免会议通知时间要求）。本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名 投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于参与投资 基金减资暨关联交易 ...