锦泓集团(603518) - 锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次 会议于 2025 年 1 月 2 日（星期四）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 31 日通过邮件的方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议： （二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。具 体内容详见 ...