海兴电力(603556) - 杭州海兴电力科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-004 杭州海兴电力科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 1 月 7 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 1 月 2 日以电子邮件的形式向各位董事发出，会议应参加董 事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，会议由董事长周良璋先 生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，增强投资者信心，进一步向投 资者传递公司对自身长期内在价值的坚定与认可，公司结合实际情况，拟将回购 专用证券账户中的 2,419,870 股股份的用途由"用于实施股权激励计划或 ...