海兴电力(603556) - 杭州海兴电力科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

杭州海兴电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州海兴电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二零二五年一月 杭州海兴电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州海兴电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议召开时间：2025年1月23日下午14时30分 会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418-35号 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长周良璋先生 会议流程： 一、宣布会议开始 二、宣读会议议案 议案一：关于变更回购股份用途并注销的议案 议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 议案三：关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 议案四：关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 1、推选现场会议的监票人 2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决 3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司， 暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。） 四、宣布全部会议表决结果 五、通过大会决议 1、宣读本次股东大会决议 六 ...