海兴电力(603556) - 杭州海兴电力科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-011 杭州海兴电力科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 2 月 13 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件的形式向各位董事发出，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，本次会议由全体董事共同 推选董事周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 同意选举周良璋先生为公司第五届董事会董事长，选举李小青女士为公司第 五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至至本届董事会届满之日止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、 ...