汇金通(603577) - 汇金通第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-003 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会。公司全体董 事一致同意豁免本次会议的通知期限，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。经与会董事共同推举， 由董事李明东先生担任本次会议的主持人，本次董事会应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。审 议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举李明东先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 选举刘锋先生为公司副董事长，任期自本次董事会 ...