汇金通(603577) - 汇金通第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-069 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次会议于 2024 年 12 月 26 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知， 并于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事 会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，结合公司目前董事会构成及任职情况，为 适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司按程序 ...