三星新材(603578) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-002 浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届董 事会第五次会议于 2025 年 1 月 5 日以电子通讯方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 10 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。公司董 事长仝小飞先生主持了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司日常生产经营需要，遵循公平合理、协商一致的原则，公司 2025 年 度与关联方发生日常关联交易预计金额合计为人民币 37,195 万元。 表决结果：同意 7 ...