三星新材(603578) - 第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-003 浙江三星新材股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司日常生产经营需要，遵循公平合理、协商一致的原则，公司 2025 年度与关联方发生日常关联交易预计金额合计为人民币 37,195 万元。 监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所必 需，均遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，决策程 序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不影响公司的独立性，不会损害 公司及中小股东的利益，符合公司和股东的长远利益。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届监 事会第五次会议于 2025 年 1 月 5 日以电子通讯方式发出会议通知，会议于 2025 年 1 月 10 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结合线上视频通讯方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 ...