三星新材(603578) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-007 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 1 月 27 日 （二）股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司 办公室三楼会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,711,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 13.9218 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集，由公司董事长仝小飞先生主持。本次股东大会所采 ...