三星新材(603578) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

浙江三星新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二五年一月二十七日 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会议程 | 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会须知 3 | | 议案一：关于公司 | 2025 年度日常关联交易预计的议案 5 | 1 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 会议主持人：公司董事长仝小飞先生。 会议主要议程： 五、宣读议案； 议案 1：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案。 六、股东发言及解答； 现场会议时间：2025 年 1 月 27 日(星期一)下午 14:00。 会议投票方式：现场投票和网络投票结合的方式。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易 时间段 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...