再升科技(603601) - 再升科技第五届董事会第二十次会议决议公告

重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2025-012 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再 升科技关于 2024 年度关联交易和 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编 1 一、董事会会议召开情况： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 1 月 6 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2025 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。会议由董事长郭茂先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共 ...