国联股份(603613) - 第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-052 会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第九届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 31 日以现场结合通讯的方式召开。本 次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。 会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《董事会议事规则》的规定。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 具体内容详见 2025 年 1 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交 ...