奇精机械(603677) - 第四届董事会第二十四次会议决议公告

奇精机械股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议 通知已于 2025 年 01 月 16 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 01 月 21 日以通讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-002 本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并获得全体委 员一致同意。 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。 《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-006）详 见 202 ...