晶华新材(603683) - 晶华新材第四届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-002 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第十三次会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 30 日以电话、传真、电子邮件或 专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 1 月 3 日 11:00 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席矫立先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。 二、监事会会议审议情况： 经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一） 审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 竞价结果的议案》 根据《中华人民共和国公司 ...