安记食品(603696) - 安记食品第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-001 安记食品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2025 年 1 月 10 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 6 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于审议公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联 方林肖芳续租物业的议案》 同意公司子公司安记食品（香港）有限公司（"香港安记"）与关联方林肖 芳续签《物业租赁合同》，续租位于香港柴湾丰业街 12 号启力工业中心 A 座 17 楼的 A8 室、A10 室及 A12 室，续租期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，上述每项物业的租金为 13,000 港币/月，物业差响及香港安记使用物业 所发生的水、电 ...