安记食品(603696) - 安记食品第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

安记食品（香港）有限公司（以下简称"香港安记"）向林肖芳续租相关物 业是为了满足香港安记的生产经营需要，有利于保障香港安记正常的生产经营， 符合公司实际情况。香港安记向林肖芳续租上述物业遵循一般商业原则，租金定 价客观、公允、合理，体现了公开、公平、公正原则，未偏离市场独立第三方价 格，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响；双 方拟签订续租物业的《物业租赁合同》遵循了平等、自愿、互利、有偿原则，合 同条款和内容是完备和公平合理的。同意将该项议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 (二) 审议通过《关于审议公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联 方王秀惠续租物业的议案》 安记食品股份有限公司 安记食品股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 10 日在五楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 1 月 6 日通过各种方式送达各位独立董事。本次会议 应出席独立董事 3 人，实际出 ...