仙鹤股份(603733) - 仙鹤股份第三届董事会第二十六次会议决议公告

仙鹤股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | 一、董事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议通知于2025 年1月15日以邮件、通讯等方式向全体董事发出，会议于2025年1月23日以通讯表决方式 召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法 规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》 公司对外担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规 定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及子公司拟为全 资子公司提供总额不超过370,000 万元人民币的新增担保，本次担保额度不含之前已审 批的有效担保额度。 表决结果： ...