仙鹤股份(603733) - 仙鹤股份2025年第一次临时股东大会会议资料

仙鹤股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 | 会议议程 3 | | --- | | 会议须知 5 | | 议案一：关于2025年度对外担保额度预计的议案 6 | | 议案二：关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议 | | 案 12 | | 议案三：关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案 20 | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 仙鹤股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间： 股票代码：603733 中国·衢州 二〇二五年二月 | | | 现场会议时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）14 点 00 分 网络投票时间： 2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公 司的股东； 3、公司董事、监事及高级管理人员； 4、公司聘请的律师。 五、会议主持人：公司董事长王敏良先生 六、审议事项： 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 2 月 13 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台的投票时 ...