大元泵业(603757) - 浙江大元泵业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

浙江大元泵业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 | 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设生产基地的 议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券 报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于对外投 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 7 日通过电子邮件方式送达 全体董事，现场会议于 2025 年 2 月 14 日在公司总部会议室召开； （二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事 长韩元平主持，公司监事、高级管理人员列席会议； （三 ...