隆鑫通用(603766) - 隆鑫通用动力股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2025-004 隆鑫通用动力股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补公司第 五届董事会非独立董事的议案》； 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此 项议案提交公司董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用 动力股份有限公司关于增补公司董事的公告》。） （二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补公司第 五届董事会独立董事的议案》； 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此 项议案提交公司董事会审议。 - 1 - 一、董事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2025 年 2 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 ...