华友钴业(603799) - 华友钴业第六届董事会第二十六次会议决议公告

第六届董事会第二十六次会议决议公告 1 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"或"公司"）第六届董事会 第二十六次会议于2025年1月23日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年1月18日 以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事 长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通讯 方式出席）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 一、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议 案》 鉴于公司《2024年限制性股票 ...