华扬联众(603825) - 华扬联众数字技术股份有限公司关于第五届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-012 华扬联众数字技术股份有限公司 1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 经公司董事会提名与薪酬委员会进行资格审核，公司股东湖南湘江新区发展 集团有限公司提名的张利刚、杨家庆、彭红历，以及公司股东苏同提名的冯康洁， 共 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人。 关于第五届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2025 年 1 月 18 日以书面文件的方式发出。 (三) 本次会议于 2025 年 1 月 23 日 14 时以通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 (五) 本次会议由公司董事长冯康洁女士主持，公司监 ...