白云电器(603861) - 白云电器第七届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日以 通讯表决的方式召开第七届董事会第十六次会议。本次会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实际 参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》。 公司 2019 年公开发行可转债募集资金投资项目（以下简称"可转债募投项 目"）"高端智能化配电设备产业基地建设项目"已达到预定可使用状态， ...