嘉友国际(603871) - 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-002 嘉友国际物流股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议 于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于部分非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动 资金的议案 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 公司将非公开发行股票募集资金投资项目中已结项的服务贸易基础设施技 术改造项目、购置装载机车辆项目的节余募集资金 14,721.93 万元（含存款利息 及理财收益）永久补充流动资 ...