鼎胜新材(603876) - 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-008 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第十二次会议。 会议通知于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件方式发出。因公司近日收到监事闻斌先 生的书面辞职报告，申请辞去公司监事及监事会主席职务（原定任期至 2026 年 12 月 11 日）。经公司控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司提名，公司拟补选一 名监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 1、审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》 鉴于本公司现任监事闻斌先生因 ...