鼎胜新材(603876) - 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二○二五年二月二十六日 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 一、时间：2025 年 2 月 26 日 11 时 00 分 二、地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室，杭州市余杭 区瓶窑镇凤都工业园区 三、与会人员签到：2025 年 2 月 26 日 10 时 30 分 四、会议议程： 第一项：董事长王诚先生宣布会议开始； 第二项：董事长王诚先生介绍参加本次会议的人员； 第三项：董事长王诚先生介绍会议议案： 董事会 二〇二五年二月二十六日 第七项：监票人宣读表决结果； 第八项：王诚先生宣读股东会决议； 第九项：与会董事签署股东会决议与会议记录； 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 1、《关于补选公司第六届监事会监事的议案》； 第四项：推举会议计票人、监票人各二名； 第五项：股东对议案进行逐项表决； 第六项：计票人统计表决票； ...