金域医学(603882) - 广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-001 广州金域医学检验集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 7 日 以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于预计与广州金墁利医药科技有限公司 2025 年度日常 关联交易的议案》 经审议，董事会同意公司及下属企业预计 2025 年度与关联方广州金墁利医 药科技有限公司及其下属企业发生日常关联交易金额 13,250 万元。具体内容详 见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中 国证券 ...