元祖股份(603886) - 元祖股份第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-003 上海元祖梦果子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月16日召开 2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会全体成员。第五届董 事会第一次会议（以下简称"会议"）于2025年1月16日13:30以现场与通讯方式 召开，会议通知及会议材料于2025年1月10日以书面形式和电子邮件等方式送达 公司董事及列席会议人员。 会议由张秀琬女士主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，现场 出席董事6名，通讯出席董事3名（董事张秀琬、董事苏嬉萤、董事张炎雄）。本 次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 张秀琬、刁维仁、黄彦达。主任委员：张秀琬。 （2）董事会审计委员会 周喆、唐稼松、张秀琬。主任委员：周喆。 （3）董事会提名委员会 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举张秀琬女士为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举公司第五届 ...