元祖股份(603886) - 元祖股份2025年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-002 上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 149 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,704,380 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.8768 | 1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人（董事张秀琬女士线上出席、黄彦达先生 现场出席），董事郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女 士因工作原因未能出席本次会议；独立董事王名扬先生、王世铭先生因工作 原因未能出席本次会议。公司新任董事候选人刘勇先生、孙勇先生、周喆先 生、唐稼松先生出席本次会议。 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人（监事葛爱峰先生现场出席），监事杨子旗 先生、李彦 ...