城地香江(603887) - 上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-002 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议并通过了《关于增加年度对外担保临时额度的议案》。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地 香江数据科技股份有限公司关于增加年度对外担保临时额度的公告》（公告编号： 2025-004）】 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。 本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第五届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第十二次会议，本次会议的通知于 2025 年 1 月 1 日以通信方式送达全体董事。本次会议应 ...