天永智能(603895) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-001 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十次会议（以下简称"本次会议"）于2025年1月6日以现场结合通讯方式召开 ，会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2024年12月26日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于延长部分募集资金 投资项目实施期限的公告》（公告编号：2025-003）。 表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、 ...