金桥信息(603918) - 第五届董事会第二十六次会议决议公告

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议通知和资料于 2025 年 2 月 12 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 2 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。根据公 司《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会临时会议豁免通知时限要求。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-014 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 8 名，董事徐惠先生因个人 原因未出席本次会议。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》披露的《关于更换公司董事的公告》（公告编号：2025 ...