金桥信息(603918) - 关于更换公司董事的公告

上海金桥信息股份有限公司董事会 2025 年 2 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召 开公司第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》。 现将具体情况公告如下： 因公司发展需要及工作调整，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规 的规定，经公司控股股东金国培先生提名，董事会提名委员会审核，同意提名杨 家骅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东 大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。同时，杨家骅先生不再担任公司 副总经理职务。 因个人工作调整，公司董事徐惠先生不再担任公司董事职务，自公司本次董 事会召开至股东大会选举产生新任董事前，徐惠先生将继续履职。徐惠先生自任 职公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司 及公司董事会对徐惠先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！ 特此公告。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号： ...