益丰药房(603939) - 益丰药房第五届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日以 电子邮件方式发出第五届董事会第十三次会议通知，会议于 2025 年 1 月 27 日以 现场加通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，董事 会秘书等人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事审议，表决通 过了以下议案： 一、《关于聘任高级管理人员的议案》 根据总裁提名，董事会提名委员会审议并全票同意通过，聘任顾伟先生为公 司常务副总裁，任期自董事会审议之日起至公司第五届董事会任期结束。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公 司指定的信息披露媒体公告的《关于聘任高级管理人员的公 ...