益丰药房(603939) - 益丰药房2025年第一次临时股东会决议公告

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | 益丰大药房连锁股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 1 月 27 日 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的 规定，合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》 审议结果：通过 表决情况： (二 ...