益丰药房(603939) - 益丰药房2025年第一次临时股东会会议资料

益丰大药房连锁股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 益丰大药房连锁股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 会议时间：2025 年 1 月 27 日 15：00 会议地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长高毅先生 2025 年 1 月 1 / 5 | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议案 | 5 | | | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案 5 | 益丰大药房连锁股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 益丰大药房连锁股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 会议议程： 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料 （授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。 2、主持人宣布会议开始。 二、主持人宣读会议议案 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案 三 ...