泉峰汽车(603982) - 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第三次会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式举行，会议应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人。经公司全体独立董事推举，会议由独立董事许汉友 先生主持。本次独立董事专门会议的召集、召开程序符合《南京泉峰汽车精密技 术股份有限公司章程》和有关法律、法规的要求。经各位独立董事审议，会议形 成了如下决议： （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 特此公告。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 独立董事：许汉友、乐宏伟、张书桥 2025 年 1 月 6 日 我们同意以上事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审查，我们认为：公司编制的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司前次 募集资金使用情况的专项报告》符合法律法规的规定，符合公司的实际情况，符 合公司及全体股东的利益。 ...