艾华集团(603989) - 湖南艾华集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二零二五年二月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2025 | | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案 | 1：关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况 | | | | | 的议案 | 6 | | | 议案 | 2：关于 2025 年度银行授信及授权的议案 | 14 | | | 议案 | 3：关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案 | 16 | 湖南艾华集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《湖南艾华集团股份有限公司章 程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议须知。 一、会议组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议的出席人员是： ...