五洲特纸(605007) - 五洲特种纸业集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，会议 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易 执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下书面意见：公司 2024 年度日常关联交易的执行及 2025 年度日常关联交易的预计是基于公平、公 允、互利的原则上进行的，与关联方发生的关联交易为日常生产经营中的持续性 业务，符合公司的战略发展需要。对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响， 不会对关联方形成较大依赖，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情 重要内 ...