五洲特纸(605007) - 五洲特种纸业集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信 用证支付相应款项的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五 洲特种纸业集团股份有限公司关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑 1 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2025 年 1 月 2 日（星期四）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召 开。会议通知和会议资料已于 2024 年 12 月 28 日通过电子邮件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 3 人以电子通 ...