明新旭腾(605068) - 明新旭腾第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-012 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 鉴于公司第三届董事会任期即将于 2025 年 2 月 24 日届满，为保证公司各项 工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第三届董 事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会拟提名庄君新先生、 余海洁女士、刘贤军先生、宁继鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。 逐一表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案已经公司提名委员会 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过，同 意相关内容并同意提交公司董事会审议。提名委员会认为：非独立董事候选人庄 君新先生、余海洁女士、刘贤军先生、宁继鑫先生的任职资格符合相关法律、行 政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形，上述非独立董事候选人未受到中国证券监督管 理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市 公司 ...