明新旭腾(605068) - 明新旭腾2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 证券代码：605068 | 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 转债代码：111004 | 转债简称：明新转债 | 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 注：截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 162,140,136 股，其中明新旭腾 新材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 1,477,792 股股份不享有表决权，故本 次股东大会有表决权的股份总数为 160,662,344 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄君新先生主持，会议采用现场投 票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和 《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董 ...