明新旭腾(605068) - 明新旭腾关于董事会、监事会换届选举的公告

上述议案尚需提交公司股东大会审议，选举将采用累积投票制方式进行。任 期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保 董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，第三届董事会仍按照有关规定 和要求履行职责。 二、监事会换届情况 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-014 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会、监事会任期即将于 2025 年 2 月 24 日届满，根据《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事会、监事会 拟进行换届，选举第四届董事会、监事会成员。具体情况公告如下： 一、董事会换届情况 公司于 2025 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关 于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董 ...