明新旭腾(605068) - 明新旭腾第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-005 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第二十八次会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议的会 议通知和材料已于 2025 年 1 月 15 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发 出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监 事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议 案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘贤军、宁继鑫回避 表决。 上述议案提交董事会审议前，已 ...